Consulenze antiriciclaggio commercialisti
La normativa antiriciclaggio impone ai commercialisti obblighi precisi e responsabilità dirette.
Simposio supporta gli studi con una consulenza antiriciclaggio specialistica, pensata per garantire conformità e ridurre il rischio sanzionatorio.
Antiriciclaggio e responsabilità
del commercialista
Il D.Lgs. 231/2007 attribuisce al commercialista un ruolo centrale nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Errori, omissioni o valutazioni superficiali possono tradursi in sanzioni amministrative elevate e responsabilità professionali.
Per questo è fondamentale adottare un sistema antiriciclaggio strutturato, coerente con le dimensioni dello studio e aggiornato alle più recenti interpretazioni normative.
A chi è rivolta la consulenza antiriciclaggio per commercialisti:
Studi di commercialisti e consulenti fiscali
Studi associati e società tra professionisti (STP)
Centri di elaborazione dati contabili
I servizi di consulenza antiriciclaggio per commercialisti
Analisi del rischio dello studio professionale
Valutiamo il rischio inerente, specifico e residuo dello studio, tenendo conto della tipologia di clientela, delle prestazioni svolte e dei settori economici trattati.
Procedure di adeguata verifica della clientela e di conservazione documenti
Supportiamo lo studio nella corretta applicazione delle procedure di:
- Adeguata verifica ordinaria e rafforzata
- Identificazione del titolare effettivo
- Valutazione del rischio cliente
- Obblighi di conservazione dei documenti
Assistenza nei controlli e nelle verifiche ispettive
Simposio affianca il commercialista durante controlli, ispezioni e richieste degli organi competenti, fornendo supporto nella gestione della documentazione, nella verifica della conformità delle procedure adottate e nell’interlocuzione con le autorità preposte.
Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
Forniamo supporto operativo e consulenziale nella valutazione delle anomalie e nella predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, nel pieno rispetto della riservatezza e delle tempistiche previste.
Formazione antiriciclaggio per commercialisti
La formazione è un obbligo normativo. Simposio organizza percorsi formativi specifici per commercialisti, aggiornati e pratici, rivolti a titolari di studio e collaboratori.
Funzione Antiriciclaggio e Funzione di Revisione Indipendente
Ci rendiamo disponibili ad assumere gli incarichi di Funzione Antiriciclaggio e di Revisione Indipendente per gli Studi associati e Società tra professionisti
Richiedi consulenza antiriciclaggio per il tuo studio
Contattaci per una consulenza antiriciclaggio dedicata ai commercialisti.
Ti supporteremo con soluzioni concrete, riducendo il rischio sanzionatorio e semplificando la gestione degli adempimenti.
