Consulenze antiriciclaggio intermediari
Simposio offre consulenza antiriciclaggio specialistica per intermediari finanziari, supportando l’adeguamento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La nostra attività di consulenza antiriciclaggio
Affianchiamo intermediari vigilati e non vigilati con un approccio strutturato, personalizzato e coerente con la complessità organizzativa e operativa di ciascun soggetto.
Il nostro team supporta gli intermediari finanziari nell’attuazione e nel presidio degli obblighi antiriciclaggio, garantendo un’assistenza continuativa e qualificata su tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.
A chi è rivolta la consulenza antiriciclaggio intermediari:
Banche
SIM e SGR
Intermediari assicurativi
Società fiduciarie
Succursali italiane di intermediari finanziari esteri
Società di consulenza finanziaria
Consulenti finanziari autonomi
Mediatori creditizi
Agenti in attività finanziaria
I servizi di consulenza antiriciclaggio per intermediari
Consulenza continuativa in materia antiriciclaggio
Forniamo consulenza continuativa sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, supportando l’intermediario nell’interpretazione delle disposizioni, nell’aggiornamento dei presidi interni e nella gestione delle criticità operative.
Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
Svolgiamo, in via esternalizzata, la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna, nel rispetto dei requisiti normativi e delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza.
Assistenza nei controlli e nelle verifiche ispettive
Simposio affianca l’intermediario in caso di controlli, ispezioni e richieste documentali, fornendo supporto operativo nella preparazione della documentazione e nella verifica dell’adeguatezza dei presidi antiriciclaggio adottati.
Formazione in materia antiriciclaggio
Progettiamo ed eroghiamo percorsi formativi antiriciclaggio dedicati a esponenti aziendali, funzioni di controllo e personale operativo, con contenuti aggiornati e orientati alla concreta applicazione normativa.
Richiedi una consulenza antiriciclaggio per intermediari
Contattaci per una consulenza antiriciclaggio dedicata agli intermediari finanziari.
Offriamo un supporto su misura per garantire conformità al D.Lgs. 231/2007 e una gestione efficace di controlli e verifiche delle Autorità.
